30.01.2024

Кипр пытается очистить свой финансовый имидж

Президент страны Никос Христодулидис заявил, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.

Согласно официальным данным, Кипр добился успехов в отказе от российских денег и бизнеса, пытаясь очистить свой имидж, в то время как группы американских чиновников, часто навещающие Кипр, помогают правительству рассматривать случаи предполагаемых нарушений санкций, введённых против России. В декабре 2023 года на острове побывали специалистов ФБР для оказания помощи в расследовании, начатом в связи с докладом Cyprus Confidential, который был подготовлен международным консорциумом журналистов и содержал данные о якобы имевших место фактах коррупции и нарушениях международных санкций. В начале декабря 2023 года газета Politis сообщила со ссылкой на свои источники, что банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями.

Согласно данным, полученным агентством Associated Press в среду, 24 января, российские депозиты в кипрских банках упали на 76% с 2014 по 2022 год, а украинские депозиты сократились на 67%. Число российских клиентов, пользующихся услугами кипрских банков, за тот же период сократилось на 82%, а украинских клиентов – на 54%.

В течение многих лет Кипр был известен как юрисдикция, где банки задают мало вопросов, где всегда приветствовали деньги от богатых вкладчиков, несмотря на их темные связи. Кипрские банки были особенно популярны среди богатых российских олигархов. Но ситуация начала меняться после финансового кризиса 2013 года, поставившего страну на грань банкротства. 

Президент Кипра Никос Христодулидес, вступивший в должность в марте прошлого года, обещает обеспечить соблюдение санкций, связанных с продолжающимся конфликтом России и Украины. Он говорит, что страна стремится «быть на правильной стороне истории».

Согласно тем же данным, в период с 2014 по 2022 год кипрские банки разорвали деловые связи почти с 60 000 клиентами — в основном гражданами России и Украины, а около 126 тысяч счетов на сумму примерно 40 миллиардов евро (43,5 миллиарда долларов США) были заблокированы.

Местные СМИ недавно сообщили, что из-за проверки несколько крупных российских компаний, зарегистрированных на Кипре, перенесли свои штаб-квартиры за границу. Неясно, какие и сколько из этих компаний покинули страну. Многочисленные запросы СМИ о предоставлении информации от кипрских властей остались без ответа.

Выступая во вторник после Парламентской ассамблеей Совета Европы, Христодулидис заявил, что Кипр полностью выполнил все санкции Европейского Союза против России, и призвал журналистов просмотреть отчет ЕС с подробным описанием того, какие члены блока их не выполняют.

«Я стою перед вами и открыто признаю, что были допущены ошибки», — сказал Христодулидес, имея в виду обвинения в отмывании денег, которые долгое время преследовали островное государство, а также ныне несуществующую программу «инвестиции в обмен на гражданство», которая незаконно выдавала паспорта россиянам и гражданам других государств.

«Всё это - теперь история для Кипра… В прошлом были допущены ошибки, и первыми, кто заплатил за эти ошибки, были Республика Кипр и сами киприоты», — отметил Христодулидес.

Тем временем, группа экспертов из Федерального бюро расследований США и Министерства юстиции помогает кипрским следователям в делах с участием так называемых «пособников» — юристов и бухгалтеров, которые якобы помогали сокрыть активы россиян, попавших под санкции, а также активы компаний, принадлежащих России.

Приглашение американских экспертов «является еще одним свидетельством расширения сотрудничества с нашими международными партнерами в вопросах соблюдения санкций, направленных против тех, кто позволил российским олигархам, попавшим под санкции, скрыть свои активы», заявил агентству Aссошиейтид Пресс (АР) официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимбиотис.

Летимбиотис сказал, что уход российских банковских депозитов компенсируется вновь прибывающими международными компаниями. В 2022 году на Кипре зарегистрировалось более 1600 международных компаний (в основном технологических), в том числе 47 транснациональных.

По его словам, в целом эти компании помогли создать 36 854 прямых и косвенных рабочих мест, что на 42% больше, чем в 2021 году.

В российской дипмиссии подтвердили, что наличие паспорта РФ будет вполне достаточно для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании клиента кредитным организациям.